公告日期：2018-02-23

公告编号2018-013



证券代码：838223 证券简称：金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



董事会战略委员会工作细则



（本细则于2018年2月23日经第二届董事会第十八次临时会议审议通过。）



第一章总则



第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，



健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁夏金维制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本细则。



第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责



对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



第二章 人员组成



第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。



第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分



之一提名，并由董事会选举产生。



第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。



第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期



间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



第三章 职责权限



第七条 战略委员会的主要职责权限：



公告编号2018-013



（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；



（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；



（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；



（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；



（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；（六）董事会授权的其他事宜。



第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



第四章 决策程序



第九条 战略委员会前期工作由公司企业管理部、财务部等部门组成的工作小组



做准备：



（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料报送工作小组；



（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会提交提案。



第十条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交



董事会，同时反馈给工作小组。



第十一条 董事会决议通过后，由公司有关部门和人员编制详细的可行性报告。



第五章 议事规则



第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委



员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他1名委员主持。



第十三条 战略委员会会议应由两名委员出席方可举行；委员不能出席的，可委



托其他委员代为表决，每1名委员有1票的表决权；会议作出的决议，至少经两名



公告编号2018-013



委员通过。



第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取



通讯表决的方式召开。



第十五条 战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员



列席会议。



第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其……
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