公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-006



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月5日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权



股份370,434,783股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-006



议案一：《关于选举高勇为公司董事的议案》



议案内容：公司董事刘繁宏先生因个人原因辞去公司董事职务。为了确保公司董事会人数符合《公司章程》及相关规定，公司股东汪丹娜女士提名高勇先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。



高勇先生持有本公司股票为972,972股，与本公司其他董事、监事、高级管



理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。



高勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意370,434,783股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决



权的股份数的0%。



议案二：《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：公司2018年预计发生日常性关联交易如下：



交易 交易 含税金额



采购方 供应方 定价依据及原则 关联关系



性质 内容 （万元）



电价依据国家电网价格



电力 1300



宁夏金维 宁夏泰瑞 0.4310元/千瓦时 公司实际控制人汪



制药股份 制药股份 采购 蒸汽价格参照本地上市 丹娜母亲祁秀萍控



有限公司 有限公司 蒸汽 公司对外销售的价格，结 1700 制企业



合实际定价为95元/吨



合计 3000



回避表决情况：本议案关联股东汪丹娜女士需回避表决，回避表决股份数为 公告编号：2018-006



345,168,648股。



议案表决结果：同意25，266,135股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决



权的股份数的0%。
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