公告日期：2018-01-19

证券代码：838223 证券简称：金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



第二届董事会第十七次会议（临）决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（临）通知于2018年1月16日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2018年1月19日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事4名，刘繁宏先生因个人原因未参加本次会议，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



议案一：《关于提名高勇为公司董事候选人的议案》



议案内容：公司董事刘繁宏先生因个人原因辞去公司董事职务。为了确保公司董事会人数符合《公司章程》及相关规定，公司股东汪丹娜女士拟提名高勇先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。



高勇先生持有本公司972,972股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员



及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



附件：高勇先生个人简历



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案二：《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：公司2018年预计发生日常性关联交易如下：



交易 交易 含税金额



采购方 供应方 性质 内容 定价依据及原则 关联关系



（万元）



电力 电价依据国家电网价格 1300



宁夏金维 宁夏泰瑞 0.4310元/千瓦时 公司实际控制人汪



制药股份 制药股份 采购 蒸汽价格参照本地上市 丹娜母亲祁秀萍控



有限公司 有限公司 蒸汽 公司对外销售的价格，结 1700 制企业



合实际定价为95元/吨



合计 3000



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事汪丹娜回避表决。



议案表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了



该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案三：《关于公司董事会授权财务部办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务的议案》



议案内容：董事会授权公司财务部办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务。银行贷款和商业票据（承兑汇票）累积不超过10,000万元；银行授信额度由财务部根据公司年度资金使用情况与银行确定授信额度；银行贷款等融资方式公司均以自有资产抵押和担保。资产抵押和担保根据《公司章程》的规定履行相关审批程序。



根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务需经过董事会审批。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审批后实施。



议案四：《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2018年2月5日在公司会议室召开2018……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。