公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-055



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月16日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权



股份370,434,783股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



议案一：《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：公司2017年半年度的权益分派已于2017年11月27日实施完毕，



公告编号：2017-055



股票已在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。本次股票权益分派完成后，公司股份总数由123,478,261股增加至370,434,783股，即公司注册资本由123,478,261元增加至370,434,783元。具体修改如下：



1、《公司章程》第一章 总则 第六条 “公司注册资本为人民币123，478，



261万元（大写壹亿贰仟叁佰肆拾柒万捌仟贰佰陆拾壹元整）”，现修改为“公



司注册资本为人民币370,434,783万元（大写叁亿柒仟零肆拾叁万肆仟柒佰捌拾



叁元整）



2、《公司章程》第三章 股份 第十三条“公司的股本总额为123,478,261



股，每股面值人民币1.00元”，现修改为“公司的股本总额为370,434,783股，



每股面值人民币1.00元”



请详见http://www.neeq.com.cn/《第二届董事会第十六次会议（临）决议



公告》公告编号2017-053。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意370,434,783股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决



权的股份数的0%。



三、备查文件目录



《宁夏金维制药股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年12月18日




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