公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-053



证券代码：838223 证券简称：金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



第二届董事会第十六次会议（临）决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临）通知于2017年11月27日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2017年12月1日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



议案一：《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：公司2017年半年度的权益分派已于2017年11月27日实施完毕，



股票已在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。本次股票权益分派完成后，公司股份总数由123,478,261股增加至370,434,783股，即公司注册资本由123,478,261元增加至370,434,783元。具体修改条款如下：



1、《公司章程》第一章 总则 第六条“公司注册资本为人民币12,347.8261



万元（大写壹亿贰仟叁佰肆拾柒万捌仟贰佰陆拾壹元整）”，现修改为“公司注册资本为人民币37,043.4783万元（大写叁亿柒仟零肆拾叁万肆仟柒佰捌拾叁元整） 公告编号：2017-053



2、《公司章程》第三章 股份 第十三条 “公司的股本总额为123,478,261



股，每股面值人民币1.00元”，现修改为“公司的股本总额为370,434,783股，



每股面值人民币1.00元”



就公司注册资本变更及修改《公司章程》相关条款的事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案二：《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年12月16日召开公司2017年第四次临时股东



大会，会议审议《关于修改<公司章程>的议案》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。



三、备查文件目录



《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议（临）决议》



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年12月1日




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