公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-051



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



对外投资的公告（投资设立子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



根据公司战略发展需要，公司拟在宁夏吴忠市太阳山移民开发区投资设立全资子公司。2017年10月18日，公司取得吴忠市工商行政管理局太阳山分局《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第01586号，核准的公司名称为宁夏金盛制药有限公司。



（二）审议和表决情况



公司于2017年10月23日召开第二届董事会第十五次会议（临），应到董事



5人，实到董事5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投



资设立全资子公司宁夏金盛制药有限公司的议案》。



根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资经董事会审批后执行，无需股东大会审议批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资设立全资子公司需注册地工商行政管理局核准审批。



（四）本次对外投资进入新的领域



本次对外投资设立的全资子公司经营范围为医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。不进入新的领域。



公告编号：2017-051



二、投资标的基本情况



（一） 出资方式



本次对外投资的出资方式：货币出资



本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



名称：宁夏金盛制药有限公司



法定代表人：李谦



注册地：吴忠市太阳山移民开发区管委会原工会办公楼102号



经营范围：医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。



主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例



宁夏金维制药股份有限公司 人民币 1000.00 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



根据公司长期发展战略，公司拟在吴忠市太阳山移民开发区设立全资子公司，为公司发展储备资源。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资为公司战略发展规划之一，对外投资可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司会进一步提高经营管理能力，不断适应市场变化和需求，积极预防和控制风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资主要为公司今后扩展和发展储备资源，公司仍然以生物医药为主营业务，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。对公司未来的业绩增长具有积极的意义。



公告编号：2017-051



四、备查文件目录



1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临）决议》



2、《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第01586号



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年10月25日




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