公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-049



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月25日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权股



份123,478,261股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



议案一：《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议



案》



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 公告编号：2017-049



行）》等相关规定，公司对2017年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项



核查，并编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，



请详见http://www.neeq.com.cn/《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》公告编号2017-039。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决



权的股份数的0%。



议案二：《关于公司权益分派预案的议案》



议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通有限合伙）出具的审计报告（报告编号2017YCMCS10272），截至2017年6月30日，母公司资本公积为131,004,011.79元，未分配利润为157,420,692.51元。



结合公司发展战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以现有股本123,478,261股为基数。以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增123,478,261股；以未分配利润向全体股东每10股转增10股，共计转增123,478,261股，两项合计转增后公司总股本将增加至370,434,783股。本次权益分派具体事项请详见http://www.neeq.com.cn/《权益分派预案公告》公告编号2017-042。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决



权的股份数的0%。



议案三：《关于会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16



号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政



府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政



府补助根据本准则进行调整。



根据关于印发修订《业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15



号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且收益有关的政府补助， 公告编号：2017-049



从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更请详见http://www.neeq.com.cn/《会计政策变更公告》公告编号2017-043。



回避……
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