公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-046



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



关于增加 2017年第三次临时股东大会



临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月30日在



全国股份转让系统信息披露网站（www.neep.com.cn）披露了公司《关于2017



年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044），定于2017年9月



25日上午9点召开公司2017年第三次临时股东大会，会议股权登记日为2017



年9月20日。



二、新增临时议案情况



2017年9月13日，公司董事会收到持股3%以上股东汪丹娜发来的《关于提



请公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于购买资



产暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股东大会审



议。



该议案主要内容如下：结合公司实际经营情况，公司拟购买宁夏泰瑞制药股份有限公司自备水井。本次交易价格依据中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）评估值转让,根据中和评估出具的中和评报字（2017）第YCV1157号评估报告本次转让自备水井评估值为202,500.00元。中和评估具有资产评估资格、证券期货相关业务评估资格。



三、董事会关于增加临时提案的意见



公告编号：2017-046



公司于2017年9月15日召开第二届董事会第十四次会议（临），审议通过



了《关于购买资产暨关联交易的议案》。股东汪丹娜现持有公司115,516,216



股，占公司总股本的93.552%，其在股东大会召开10日前提出临时提案并书面



提交董事会，关于新增临时股东大会临时议案的提案人、提交时间的要求均符合《公司法》、《公司章程》等规定，且提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规及本章程的有关规定。



四、调整后公司2017年度第三次临时股东大会审议事项



1、《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



2、《关于公司权益分派预案的议案》



3、《关于会计政策变更的议案》



4、《关于购买资产暨关联交易的议案》



除增加上述临时提案外，公司2017年8月30日公告的公司《2017年第三



次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）中列明的其他各项事宜未发生变更。



五、备查文件



（一）《关于提请公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的函》



（二）《第二届董事会第十四次会议（临）决议》



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年9月15日




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