公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-047



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



第二届董事会第十四次会议（临）决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（临）通知于2017年9月13日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2017年9月15日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



议案一：《关于提请公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》



议案内容：2017年9月13日，公司董事会收到持股3%以上股东汪丹娜发来



的《关于提请公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《关



于购买资产暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股



东大会审议。议案内容请详见http://www.neeq.com.cn/《关于增加2017年第



三次临时股东大会临时提案的公告》公告编号2017-046。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后无需提交股东大会审批。



公告编号：2017-047



议案二：《关于购买资产暨关联交易的议案》



议案内容：结合公司实际经营情况，公司拟购买宁夏泰瑞制药股份有限公司自备水井，本次购买自备井主要是为了提供生产所需水资源。本次交易价格依据中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）评估值转让,根据中和评估出具的中和评报字（2017）第YCV1157号评估报告本次转让自备水井评估值为202,500.00元。中和评估具有资产评估资格、证券期货相关业务评估资格。请详见http://www.neeq.com.cn/《关于购买资产暨关联交易的公告》公告编号2017-048。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



三、备查文件目录



1、《关于提请公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的函》



2、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临）决议》宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年9月15日




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