公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-040



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：海通证券



宁夏金维制药股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年8月18日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2017年8月29日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



议案一：《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



议案内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台，请详见http://www.neeq.com.cn/公司《2017年半年度报告》



公告编号2017-038。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后无需提交股东大会审批。



议案二：《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 公告编号：2017-040



系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，公司对2017年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请详见http://www.neeq.com.cn/《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2017-039。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案三：《关于公司权益分派预案的议案》



议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通有限合伙）出具的审计报告（报告编号2017YCMCS10272），截至2017年6月30日，母公司资本公积为131,004,011.79元，未分配利润为157,420,692.51元。



结合公司发展战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以现有股本123,478,261股为基数。以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增123,478,261 股；以未分配利润向全体股东每 10 股转增 10股，共计转增123,478,261股，两项合计转增后公司总股本将增加至370,434,783股。本次权益分派具体事项请详见http://www.neeq.com.cn/《权益分派预案公告》公告编号2017-042。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案四：《关于会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16



号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政



公告编号：2017-040



府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政



府补助根据本准则进行调整。



根据关于印发修订《业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15



号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更请详见 http://……
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