公告日期：2017-05-10

证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权股



份123,478,261股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



议案一：《关于2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：公司董事长汪丹娜女士代表董事会做了《2016年度董事会工作



报告》，报告对公司过去一年的工作做了总结，并提出了2017年的工作部署和



发展规划。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案二：《关于2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：监事会主席王智先生代表公司监事会做了《2016年度监事会工



作报告》，总结了2016年监事会的工作，并对2017年监事会工作做了部署和安



排。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案三：《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据公司2016年度经营情况，公司编制了《2016年度财务决算



报告》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案四：《关于2016年度报告的议案》



议案内容：公司2016年度报告请详见http://www.neeq.com.cn/公告编号



2017-019。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案五：《关于2016年度报告摘要的议案》



议案内容：公司2016年度报告摘要请详见http://www.neeq.com.cn/公告



编号2017-020。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案六：《关于2016年度利润分配预案的议案》



议案内容：公司2016年度实现净利润81,862,533.02元。本年度净利润用



于补充流动资金使用，不进行分配。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案七：《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：公司编制了《2017年度财务预算报告》，对2017年生产经营计



划做了详细预算。



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