公告日期：2017-04-19

证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月8日以传真、电子邮件送达的方式发出，会议于2017年4月19日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



议案一：《关于2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：公司总经理李谦做了《2016年度总经理工作报告》，报告对公司



2016年度生产经营情况做了全面的总结，并针对2017年度经营工作做了计划。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



议案二：《关于2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：公司董事长汪丹娜代表董事会做了《2016年度董事会工作报告》，



报告对公司过去一年的工作做了总结，并提出了2017年的工作部署和发展规划。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案三：《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据公司2016年度经营情况，公司编制了《2016年度财务决算



报告》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案四：《关于2016年度报告的议案》



议案内容：公司2016年度报告请详见http://www.neeq.com.cn/公告编号



2017-019。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案五：《关于2016年度报告摘要的议案》



议案内容：公司2016年度报告摘要请详见http://www.neeq.com.cn/公告



编号2017-020。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案六：《关于2016年度利润分配预案的议案》



议案内容：公司2016年度实现净利润81,862,533.02元。本年度净利润用



于补充流动资金使用，不进行分配。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案七：《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：公司编制了《2017年度财务预算报告》，对2017年生产经营计



划做了详细预算。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》



议案内容：公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。



本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。



议案九：《关于确认年度关联交易的议案》



议案内容：2016年公司发生关联交易如下表：



向关联方采购商品/接受劳务的关联交易：



关联方 ……
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