公告日期：2017-04-19

证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



利润分配管理制度



第一章总则



第一条 为进一步规范宁夏金维制药股份有限公司(以下简称“公司”)的利



润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的相关规定和《宁夏金维制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分



配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。



第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决



策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取独立董事以及中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。



第二章 利润分配顺序



第四条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：



1．公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。



2．公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。



3.公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。



4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。



5.股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



6.公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。



第六条 应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实



施前的实际股本为准。



第七条如扣税的,说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。



第三章 利润分配政策



第八条 利润分配的原则



公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：



1.按法定顺序分配的原则；



2.存在未弥补亏损、不得分配的原则；



3.公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。



第九条 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者



法律法规允许的其他方式分配利润。



第十条 利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，



在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。



第十一条公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议通过。



第十二条 股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营



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