公告日期：2017-04-19

证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日09时



预计结束时间：2017年5月10日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年5月5日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。



3、公司聘请的北京市海润律师事务所两位见证律师。



(七)会议地点：宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区，宁夏金维制药股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



议案序号 议案



1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》



2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》



3 《关于2016年度财务决算报告的议案》



4 《关于2016年度报告的议案》



5 《关于2016年度报告摘要的议案》



6 《关于2016年度利润分配预案的议案》



7 《关于2017年度财务预算报告的议案》



8 《关于续聘会计师事务所的议案》



9 《关于确认年度关联交易的议案》



10 《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》



11 《关于<承诺管理制度>的议案》



12 《关于<利润分配管理制度>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；



2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；



3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；



4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月9日9时—17时



(三)登记地点:宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区，宁夏金维制药股份有限公司证券事务部。



四、其他事项



(一)会议联系方式



联系人：寇明亮



电话：0951-6149335



传真：0951-8462647



地址：宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区，宁夏金维制药股份有限公司证券事务部。



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



2、《宁夏金维制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年4月19日



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