公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-013



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



对外投资的公告（投资设立孙公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏希望田野生物农业科技有限公司（以下简称“希望田野”）设立全资子公司宁夏金希望物流有限公司（以下简称“金希望”），即公司孙公司。注册地为宁夏贺兰县，注册资本为100万元人民币，实缴注册资金为0元。



（二）审议和表决情况



因本次对外投资金额较小，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，此次对外投资无需董事会、股东大会审议，由公司总经理办公会议通过。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次投资在贺兰县工商行政管理局办理注册登记手续。



（四）本次对外投资进入新的领域



本次对外投资设立孙公司，孙公司经营范围为：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式：货币出资



本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及 公告编号：2017-013



实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



名称：宁夏金希望物流有限公司



注册地：宁夏贺兰县



经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。



主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



宁夏希望田野生物农业科技有限公司 人民币 100万元 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公司副产品菌体蛋白主要由全资子公司希望田野处理加工。随着公司产量逐年增长，副产品菌体蛋白产量也同步增长，为了节约运输成本提高工作效率，便于管理，公司设立孙公司金希望，主要用于公司副产品向希望田野运输。未来随着金希望发展壮大，可承接其他运输业务，增强公司盈利能力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资为公司战略发展规划之一，对外投资可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司会进一步提高经营管理能力，不断适应市场变化和需求，积极预防和控制风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资主要为公司、希望田野及对外提供运输服务，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。将进一步降低公司运输成本，提高效率，对公司未来的业绩增长具有积极的意义。



四、备查文件目录



《宁夏金维制药股份有限公司总经理办公会议决定》



宁夏金维制药股份有限公司董事会



2017年3月29日




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