公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-010



证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月15日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权股



份123,478,261股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



议案一：《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：



公告编号：2017-010



公司2017年预计发生日常性关联交易如下：



采购方 供应方 交易 交易 定价依据及原则 含税金额 关联关系



性质 内容 （万元）



电力 电价依据国家电网价格 980



宁夏金维 宁夏泰瑞 0.4310元/千瓦时 公司实际控制人汪



制药股份 制药股份 采购 蒸汽价格参照本地上市 丹娜母亲祁秀萍控



有限公司 有限公司 蒸汽 公司对外销售的价格，结 1500 制企业



合实际定价为95元/吨



合计 2480



回避表决情况：汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为115,516,216股。



议案表决结果：关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为



7,962,045股。同意7,962,045股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0



股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权的股份



数的0%。



议案二：《关于收购股权暨关联交易的议案》



议案内容：根据公司发展战略及布局，公司按照评估值收购宁夏金益诺制药有限公司（以下简称“金益诺”）100%的股权。此次收购金益诺将为公司在贺兰县发展提供平台，为公司今后发展储备资源，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。



金益诺为宁夏泰瑞制药股份有限公司（以下简称“泰瑞制药”）控股孙公司，泰瑞制药实际控制人、控股股东祁秀萍与公司实际控制人、控股股东汪丹娜为母女关系，所以公司与金益诺存在关联关系，即本次收购股权事项构成关联交易。



回避表决情况：汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为115,516,216股。



议案表决结果：关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为



7,962,045股。同意7,962,045股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0



股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权的股份



数的0%。



公告编号：2017-010



三、备查文件目录



《宁夏金维制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



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