公告日期：2016-12-27

证券代码：838223 证券简称:金维制药 主办券商：开源证券



宁夏金维制药股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年 12月 27日



2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：汪丹娜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权股



份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



议案一：《关于宁夏金维制药股份有限公司2016年第一次股票发行方案的



议案》



议案内容：公司本次拟发行不超过347.8261万股（含347.8261万股）的人



民币普通股，每股价格为人民币23元，融资额不超过8000万元（含8000万元）



人民币。



公司本次股票发行具体内容详见《关于宁夏金维制药股份有限公司2016年



第一次股票发行方案的议案》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意120,000,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案二：《关于<募集资金使用管理制度>的议案》



议案内容：为了进一步规范公司募集资金管理和使用，公司根据相关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定适合于本公司的《募集资金使用管理制度》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意120,000,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案三：《关于附生效条件的<股份认购协议>的议案》



议案内容：为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行的认购人签署附有生效条件的《股份认购协议》。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意120,000,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案四：《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容： 因公司拟发行股票不超过347.8261万股（含347.8261万股），



每股价格为人民币23元，融资额不超过8000万元（含8000万元）人民币，公



司注册资本额、股份总额将发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份总数变化及相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会完成上述股票发行事项后修改公司章程相关条款，并向公司主管工商部门办理变更手续。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



议案表决结果：同意120,000,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；



反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股占出席会议有表决权



的股份数的0%。



议案五：《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会就本次股票发行相关事宜授权公司董事会全权办理，包括但不限于以下事宜：



1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；



2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改



并办理工商变更登记手续；



3、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的登记、查询等事



宜；



4、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理的有关其他事宜；



5、本次股票发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。



回避表决情况：本议案无需回避表决。……
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