公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-001

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：童心

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟授权董事长批准 2022 至 2025 年度短期贷款总额度范围的议案》
1.议案内容：

根据公司《对外投资融资管理制度》规定，为增强流动资金使用效率，公

公告编号：2022-001

司拟授权董事长童心在 2022 至 2025 年度期间可以批准各年度总额度 2000 万
内的短期贷款转期和新增短期贷款。如果上述贷款的担保方式涉及关联交易， 仍需根据《公司章程》或《关联交易管理制度》相关规定履行对应审议程序。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十二次会 议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。