公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-017

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以书面方

式发出.

5.会议主持人：李建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2）《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3）提出本意见前，未发现参与《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行



公告编号：2018-017

为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南津之源食品科技股份有限公司2018年半年度报告》；（二）《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会


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