公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-029



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018 年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月15日9时30分



结束时间： 2018年1月15日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日。股权登记日下



公告编号：2017-029



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司德普四楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。



上述议案内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《湖南津之源



食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年 1月 14日 09 时至 12时



（三）登记地点



公司德普四楼会议室



四、其他




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