公告日期：2017-08-21

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月18日



2、会议召开地点：公司德普四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,900,000股，占公司股份总数的93.29%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》



1、议案内容



原经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、 热饮、爆米花



及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现 场制售；食



品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、 冷冻食



品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用 品、



文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧



克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更为：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其 他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研 发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包 装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、 五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销 售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷 冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果 及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售； 农产品、食品的互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）



2、议案表决结果：



同意股数30,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》



1、议案内容



原章程第二章第十五条公司的经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现修改为：第二章第十五条公司的经营范围：拟变更为：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；农产品、食品的互联网销售。（依法须经……
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