公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-018



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月20日



2、会议召开地点：公司德普四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,200,000股，占公司股份总数的91.18%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-018



(一)审议通过《关于向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款》的议案



1、议案内容



为了满足公司经营发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款，贷款额度为1300万元，公司以自有不动产【湘（2017）长沙县不动产权第0015145号】为公司贷款提供抵押。



2、议案表决结果：



同意股数30,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南津之源食品科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东



大会决议》



湖南津之源食品科技股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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