公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-015



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年6月2日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会



议。会议通知于召开前10天以书面方式向各位董事发送。本次董事会



应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李辉先生主持，会议的



召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



（一）审议通过了《关于向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：为了满足公司经营发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款，贷款额度为1300万元，公司以自有不动产【湘（2017）长沙县不动产权第0015145号】为公司贷款提供抵押。



公告编号：2017-015



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



(二)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大



会的议案》；



1、议案内容：根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2017年6月20日召开公司2017年第一次临时股东大会审议该等议案。 2、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



三、备查文件



《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



湖南津之源食品科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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