公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-012



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



监事会主席任职公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2017年5月24日审议并通过：



任命李建军先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。



本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事



3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王勤



主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事会主席李建军持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%，李建军不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-012



原监事会主席王朝文因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，选举李建军担任监事会主席.



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



此次监事会主席的任命不会对监事会成员人数造成影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



李建军任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。



三、备查文件目录



《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》湖南津之源食品科技股份有限公司



监事会



2017年5月25日




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