公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-013



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月24日



3、会议召开地点：公司德普四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：王勤



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《选举李建军为监事会主席》的议案



公告编号：2017-013



1、议案内容



公司原监事会主席王朝文因个人原因申请辞去其担任的公司监



事会主席的职务，导致公司监事会主席位置空缺。为保障公司监事会



正常运行，选举李建军先生为公司新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议 通过之日起至第一届监事会任期届满止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



湖南津之源食品科技股份有限公司



监事会



2017年5月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。