公告日期：2017-05-18

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：津之源公司办公会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李辉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份32,900,000股，占公司股份总数的99.34%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2016年度董事会工



作 报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数32,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年4月24日发布在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn/）的相关公告：《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数32,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（CAC证审字[2017]0051号）内容，对公司2016年审计报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数32,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2016年度财务决算



报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数32,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2017年度财务预算



报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数32,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不……
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