公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-003



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年04月22日在本公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第三次



会议。会议已于召开前10天以电话方式向各位监事发送通知。本次



监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王朝文



先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议经全体与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东



大会审议；



同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



(二)审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审



公告编号：2017-003



议；



公司本年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。



同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



(三)审议通过公司《2016年年度报告及摘要》；



同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016年年度报告基本上真实地反映出公司 2016年度的经营成果和财务状况；3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。



（四）提议选举李建军先生为公司监事，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-003



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



特此公告。



湖南津之源食品科技股份有限公司



监事会



2017年04月24日




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