公告日期：2017-04-24

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年04月22日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第八次



会议。会议通知于召开前10天以书面方式向各位董事发送。本次董事



会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李辉先生主持，会议



的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，一致审议通过以下决议：



（一）审议通过了《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度



董事会工作报告》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。报告就2016年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2016年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公



司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



（二）审议通过了《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度



总经理工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2016年度工作情况。报告就2016年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为在经济大环境下行的背景下2016年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



（三）审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度审



计报告》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（CAC证审字[2017]0051号）内容，将公司2016 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



（四）审议通过了《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度



报告及摘要》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016年年



度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2017年4月 24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《湖南津之源食品科技股份有限公司 2016年度年报摘要》。



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



（五）审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年度财



务决算报告》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



(六)审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年度财



务预……
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