公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-008



证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第八次会议于2017年4月22日审议并通过：



因公司内部分工调整,免去公司现任财务总监、董事会秘书刘圣清的董事会秘书职务，任命赵晨为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第八次会议决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份14,730,000股，占股份总数的44.47%，



会议由李辉主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该免职董事会秘书刘圣清持有公司股份700,000股，占公司股本



的2.11%。



公告编号：2017-008



该任命董事会秘书赵晨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对赵晨进行核查，经核查，其不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司发展需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次对高管人员进行调整，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次免职及任命不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件目录



《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》湖南津之源食品科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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