公告日期：2016-12-05

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券



湖南津之源食品科技股份有限公司



股票发行方案



住所：长沙市经济技术开发区黄花产业基地西一线1号



主办券商



（住所：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层）



二零一六年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



三、非现金资产认购的情况...... 18



四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析. 18



五、其他需要披露的重大事项...... 19



六、中介机构信息...... 19



七、发行人全体董事、监事和高级管理人员的声明.. 22



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、津之源 指 湖南津之源食品科技股份有限公司



本次发行、本次股票指 津之源通过定向发行方式，向认购人发行股票募集



发行 资金的行为



《公司章程》 指 《湖南津之源食品科技股份有限公司章程》



董事会 指 湖南津之源食品科技股份有限公司董事会



股东大会 指 湖南津之源食品科技股份有限公司股东大会



主办券商 指 财富证券有限责任公司



高管、高级管理人员指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规



定的高级管理人员



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



指



细则(试行）》 则（试行）》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



《业务细则》 指



（试行）》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



本发行方案除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、公司基本信息



（一）公司名称:湖南津之源食品科技股份有限公司



（二）证券简称:津之源



（三）证券代码:838218



（四）注册地址:湖南省长沙经济技术开发区黄花产业基地西一线1号



（五）办公地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路德普五和企业园7-B栋



（六）联系电话：0731-81877995



（七）法定代表人:李辉



（八）董事会秘书：刘圣清



二、发行计划



（一）发行目的



公司本次发行募集资金将主要用于烘焙食品生产基地二期多层厂房建设、厂房配套新增生产设备的购置、品牌建设、补充流动资金。从而扩大公司的规模，提升公司的产能，增强公司主营业务竞争力，进一步提升竞争优势，提高公司盈利能力和抗风险水平。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排



公司在册股东均承诺自愿放弃对公司本次股票发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。