公告日期：2016-08-01

湖南津之源食品科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

二一六年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公

开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定

或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性

判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项和风险：

（一）食品质量安全风险

公司所处行业为食品制造行业，主要产品为烘焙食品，食品质量直接关系到

消费者的身体健康。国家历来高度重视食品安全工作，近年来采取了一系列重大

措施强化食品安全监管。消费者近年来对食品安全及权益保护的意识也逐渐加强，

食品质量安全控制已经成为食品制造企业各项工作的重中之重。因此，高效的质

量控制体系是企业的生命线。如果公司在生产、检测过程中由于管理上的疏忽造

成食品安全事件，将对公司的生产经营造成重大的影响；若同行业食品企业发生

食品安全事件，也可能会对公司的经营造成影响；若国家提高食品安全和食品质

量检验标准，也可能相应增加公司的生产和经营成本。

另外，公司针对生产所需的面粉、鸡蛋、油、糖、食品添加剂等原材料，已

建立了供应商管理制度，确定了对原材料的验收标准，但由于供应商数量相对较

多，如果公司所需某些原材料出现质量问题且一旦公司不能检验出这些原材料的

质量问题，将有可能影响公司的产品质量和销售。

（二）实际控制人控制不当风险

公司第一大股东李辉直接持有公司35.11%的股份，同时，李辉的配偶陈少眉

持有公司28.99%的股份。此外，李辉先生通过担任福之源健康管理、腾飞健康管

理、佟心协投资管理三个合伙企业的执行事务合伙人，可以控制其表决权，二人

合计持有公司89.98%的表决权比例，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。

同时，李辉担任公司董事长、总经理，陈少眉担任公司副总经理，二人可对董事

会决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。如果公司实际控制人

利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行

不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

（三）公司治理和内部控制风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成

立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内

部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。但由于股份公司成立至今运营

时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐

步理解、熟悉。此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理

结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公

司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。

（四）房屋尚未取得所有权证的风险

公司自建且正在使用的坐落在长沙经济技术开发区黄花产业基地西一线1号

（长国用（2013）第364号国有土地）的房屋尚未取得房屋所有权证，上述房屋

为公司主要经营场所。目前，公司已经取得了建设用地规划许可证、建设工程规

划许可证和建设工程施工许可证。截至本说明书签署之日，该房屋正在办理消防

验收和竣工验收手续。若无法顺利取得房屋所有权证，将会对公司的生产经营造

成一定的影响。

（五）业务快速扩张带来的经营风险

报告期内，公司销售快速增长，为适应增长的需要，公司投资设立了湖南云

特汇网络科技有限公司，未来主要从事DIY烘焙服务及互联网平台销售，并投入

了大量资金用于厂房及生产线的建设。公司建设资金来源于自有资金和银行借款，

如果未来国家宏观经济政策、市场环境等方面发生重大不利变化，公司新增产能

不能得到释放，销售未能达到增长预期，公司建设占用的资金、产生的借款费用……
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