公告日期：2016-09-29

公告编号：2016-011

证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年10月15日9:00

结束时间： 2016年10月15日10:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-011

本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：湖南津之源食品科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2016年10月15日8:00-9:00

公告编号：2016-011

（三）登记地点

湖南津之源食品科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘圣清

联系电话：0731-85471888

邮箱：jzy85471888@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日


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