公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨忠军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议否决《关于同意子公司借款并由关联方提供担保的议案》



1.议案内容：



详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关联交易公告》（2017-027）。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系,应当回避表决。但回避后,股东大会就本议案将无法形成决议,因此,经前述股东一致同意,否决本议案。



三、备查文件目录



（一）《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》；



（二）股权登记日的股东名册。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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