公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-028



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在15天前发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月12日09时00分



结束时间： 2018年1月12日12时00分



公告编号：2017-028



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。



二、会议审议事项



《关于同意子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》 议案内容：详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-027）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2018年1月12日08时30分



公告编号：2017-028



（三）登记地点



宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨万



联系电话：15309575568



联系地址：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡



邮政编码：751102



（二）会议费用：



参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。



（三）临时提案



临时提案须于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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