公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-026



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月22日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



与会董事以现场记名投票表决的方式，对以下议案进行了审议：（一）《关于同意子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容：详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：董事杨忠军、杨万回避表决。



（二）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：提议召开公司2018年第一次临时股东大会。会议



内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2018年第一



次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2017年12月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。