公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-016

证券代码： 838215 证券简称： 乐汇牧业 主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已

于 2017 年 8 月 15 日向各位董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出

席并参与表决董事 5 人。 会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开

符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《 2017 年半年度报告》

1.议案内容：《 2017 年半年度报告》， 内容详见公司于 2017 年 8

月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《 吴

忠市乐汇牧业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：

2017-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（ 二）《关于追认向关联方提供借款的议案》

1.议案内容： 2017 年 5 月 26 日，公司与吴忠市乐汇奶牛养殖专

业合作社（以下简称“乐汇合作社”）签订《借款合同》，同意向乐汇

合作社提供借款人民币 1,800 万元，借款期限为 24 个月（自公司向

乐汇合作社支付借款实际到账之日起算）；借款利率为 5.7%∕年（该

利率系在人民银行最新调整的一至五年（含五年）期基准利率即 4.75%

∕年基础上上浮 20%确定）；公司自合同生效之日起三十日内将约定

的借款支付至乐汇合作社指定账户。

2017年 6月 14日，公司如约向乐汇合作社支付借款 1,800万元。

本公司股东何金保、丁存林为乐汇合作社股东（其中，丁存林系

本公司总经理丁秀梅的弟弟，任乐汇合作社理事长、法定代表人），

因此，公司与乐汇合作社签订《借款合同》并向乐汇合作社提供借款

构成关联交易。

上述关联交易发生时未履行决策程序，现予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况： 董事杨忠军、 杨万回避表决。

（三）《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议

内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《 吴忠市乐汇牧业股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-019）。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


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