公告日期：2017-07-27

公告编号： 2017-014

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证券代码： 838215 证券简称： 乐汇牧业 主办券商： 财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会

第十一次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在 15 天前

发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求;会议通知以公

告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符

合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 11 日 09 时 00 分

结束时间： 2017 年 8 月 11 日 12 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

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（五） 会议召开方式： 现场方式。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。

二、 会议审议事项

《关于为关联方提供担保的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司对外

担保公告》（公告编号： 2017-013）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东

由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法

人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托

人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间: 2017 年 8 月 11 日 08 时 30 分

公告编号： 2017-014

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（三） 登记地点

宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：杨万

联系电话： 15309575568

联系地址：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

邮政编码： 751102

（二） 会议费用：

参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

（三） 临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《 吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日
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