公告日期：2017-05-17

证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨忠军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。内容详见公司



于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报告》及《吴忠



市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：



2017-006、2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2016年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会计师事务所（特



殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。



2.议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度不进行利润分配的议案》



1.议案内容：



综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2016



年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


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