公告日期：2017-04-26

证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在20天前发出,满足召开定期股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日09时00分



结束时间： 2017年5月16日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师刘文靖、王永东。



（七）会议地点



宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。内



容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报告》



及《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号



分别为：2017-006、2017-007）。



（二）《2016年度董事会工作报告》



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



（三）《2016年度监事会工作报告》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》。



（四）《2016年度财务决算报告》



议案内容：《2016 年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会计



师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。



（五）《关于2016年度不进行利润分配的议案》



议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 （六）《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易内容的公告》（公告编号：2017-008）。三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年5月16日08时00分



（三）登记地点



宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨万



联系电话：15309575568



联系地址：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇五里坡



邮政编码：751102



（二）会议费用



参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。



（三）临时提案



临时提案须于会议召开十日前提交。



五、备查文件……
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