公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-004



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月14日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



与会董事以现场记名投票表决的方式，对以下议案进行了审议： （一）《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报



告》及《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告



编号分别为：2017-006、2017-007）。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）《2016年度总经理工作报告》



1.议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：《2016 年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会



计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）《关于2016年度不进行利润分配的议案》



1.议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



1.议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易内容的公告》（公告编号：2017-008）。2.议案表决结果：董事杨忠军、杨万、潘锐、汪荣、董志强均与本议案所涉事项存在关联关系，不得对该项议案行使表决权，从而导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，因此，董事会决定将本议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。



3.回避表决情况：董事杨忠军、杨万、潘锐、汪荣、董志强回避表决。



（七）《关于召开2016年年度股东大会的议案》



1.议案内容：提议召开公司2016年年度股东大会。会议内容详



见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年年度股东大会



通知公告》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议。



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