公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-003



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨忠军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-003



(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》



1、议案内容：



公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”



2、议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



鉴于公司拟修改经营范围，根据公司经营发展需要，现拟对公司章程进行如下修订：修订前：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为奶牛养殖”；修订后：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。



2、议案表决结果：



同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-003



本议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



（一）《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》；



（二）股权登记日的股东名册。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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