公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-002



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定,本次会议召开不需要履行相关部门的批准或其他前置程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月13日上午9:00



结束时间： 2017年4月13日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于修改公司经营范围的议案》议案；



公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。



（二）《关于修改公司章程的议案》议案；



公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”，经营范围属于公司章程记载事项，特此提董事会审议修改公司章程。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委 公告编号：2017-002



托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年4月13日上午8:40-9:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨万



联系电话：15309575568



联系地址：吴忠市利通区盛悦饭店



邮政编码：751100



（二）会议费用：所有参会股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第九次会议决议。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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