公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-001



证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月23日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年3月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨忠军先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等法法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》议案



公告编号：2017-001



1、议案内容



公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案



1、议案内容



公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”，经营范围属于公司章程记载事项，特此提董事会审议修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



（三）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



因涉及修改公司经营范围及公司章程，属于公司重大事项，需要经过公司股东大会审议并表决，现提议召开公司2017年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认并加盖董事会公章的董事会决议；（二）经与会董事签字确认并加盖董事会公章的董事会记录；（三）其他会议文件。



特此公告。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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