公告日期：2016-02-04

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

财达证券有限责任公司

二零一六年二月

目录

声明......6

重大事项提示......7

一、实际控制人不当控制风险......7

二、公司治理风险......7

三、生物性资产不稳定风险......7

四、食品安全风险......7

五、大客户依赖风险......8

六、应收账款回收风险......8

释义......9

第一节基本情况......12

一、公司基本情况......12

二、股票挂牌情况......13

（一）股票挂牌基本情况......13

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺......13

三、公司股权结构......14

（一）股权结构图......14

（二）主要股东情况......15

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......16

（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况......16

（二）公司重大资产变化及收购兼并情况......21

五、公司董事、监事、高级管理人员情况......22

（一）公司董事......22

（二）公司监事......23

（三）公司高级管理人员......23

六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......24

七、相关机构的情况......26

（一）主办券商......26

（二）律师事务所......26

（三）会计师事务所......26

（四）资产评估事务所......27

（五）证券登记结算机构......27

第二节公司业务......28

一、公司主营业务......28

（一）主营业务概况......28

（二）主要产品及其用途......28

二、公司主要的经营模式......28

（一）公司内部组织结构......28

（二）公司业务流程......29

1-1-1

三、业务关键资源要素......39

（一）产品所使用的主要技术......39

（二）主要无形资产情况......40

（三）业务许可资格（资质）情况......41

（四）特许经营权情况......42

（五）主要资产情况......42

（六）员工情况......46

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素......49

四、公司业务相关情况......49

（一）业务收入构成及产品的销售情况......49

（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况......50

（三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况......51

（四）重大业务合同及履行情况......52

五、公司商业模式......55

（一）采购体系......55

（二）养殖体系......56

（三）销售模式......57

（四）盈利模式......58

六、公司所处行业的基本情况......58

（一）行业概况......58

（二）市场规模......61

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素......65

七、公司面临的风险......67

（一）行业风险......67

（二）政策风险......69

八、公司在行业中的竞争优势与劣势......70

（一）竞争优势......70

（二）竞争劣势......70

第三节公司治理......72

一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......72

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估......72

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论......72

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估......74

三、公司最近两年规范运作情况......75

（一）公司违法违规及受处罚情况......75

（二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......77

四、独立运营……
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