公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-036

证券代码：838203 证 券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

江西基骏科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱靖燊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批注或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,493,157 股，占公司有表决权股份总数的 77.4658%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-036

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1、议案内容

详见 2022 年 6 月 8 日公司披露全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100％；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0％。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1、议案内容

详见 2022 年 6 月 8 日公司披露全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100％；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0％。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱靖燊 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第 2 次临 审议通过
26 日 时股东大会

战祥 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第 2 次临 审议通过
26 日 时股东大会


公告编号：2022-036

陈梦思 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第 2 次临 审议通过
26 日 时股东大会

周立刚 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第 2 次临 审议通过
26 日 时股东大会

刘昌仁 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第 2 次临 审议通过
26 日 时股东大会

谢宗钊 监事 任职 2022 年 6 月 2022……
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