公告日期：2016-10-26

公告编号： 2016-006



证券代码：838202 证券简称：名品电子 主办券商：东北证券



泉州市名品电子股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



泉州市名品电子股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年10月24日上午8点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月15日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5 人，会议由丁燕华先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了会议。



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过《关于公司拟出资人民币150万元与捷尚股份等共同设立浙江捷行车联技术股份有限公司（筹）的议案》；



议案内容：



公告编号： 2016-006



1、公司在保证运营资金充足的前提下，拟与浙江捷尚视觉科技股份有限公司、浙江奈伯友科技有限公司、杭州黄耳智能科技有限公司、秦慧辉共同出资设立浙江捷行车联技术股份有限公司(筹)(最终名称以工商行政管理部门核定为准)，注册地为浙江杭州，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的 15%,浙江捷尚视觉科技股份有限公司出资5,200,000.00元，占注册资本的52.00%，浙江奈伯友科技有限公司出资人民币 1,500,000.00元,占注册资本的15%,杭州黄耳智能科技有限公司出资人民币1,500,000.00 元,占注册资本的15%,秦慧辉出资人民币300,000.00元,占注册资本的3%。



2、本次对外投资不构成关联交易。



3、参股公司基本情况：



名称：浙江捷行车联技术股份有限公司(筹)(最终名称以工商行政管理部门核定为准)



注册地址：浙江杭州



经营范围：计算机技术、网络技术领域内的技术开发、咨询、技术转让、技术服务;软件开发;信息技术服务;设计、制作 、代理和发布广告;汽车租赁;劳动服务;控制器、传感器、视频采集与分析、电子产品、通信设备及相关产品的研究、开发、生产及销售、维修服务;货运代理;交通运输相关设备研发、开发、生产及销售。



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



单位：元



公告编号： 2016-006



股东名称 币种 投资金额 持股比例



浙江捷尚视觉科技股份有限公司 人民币 5,200,000.00 52.00%



泉州市名品电子股份有限公司 人民币 1,500,000.00 15.00%



浙江奈伯友科技有限公司 人民币 1,500,000.00 15.00%



杭州黄耳智能科技有限公司 人民币 1,500,000.00 15.00%



秦慧辉 人民币 300,000.00 3.00%



合计 人民币 10,000,000.00 100%



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案获全体董事表决通过。



根据《公司章程》等相关规定，以上议案属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《泉……
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