公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-010



证券代码：838201 证券简称：凯美瑞德 主办券商：东吴证券



凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月13日



2、会议召开地点：苏州工业园区崇文路199号富华科技大厦4B06



室,公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 董昆林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-010



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程并通过新公司章程的议案》



1、议案内容



议案内容参见公司于2017年1月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司2017年第二



次临时股东大会决议》



凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司



董事会



2017年2月14日




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