公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-019



证券代码：838193 证券简称：天元宠物 主办券商：海通证券



杭州天元宠物用品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



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一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月7日



2、会议召开地点：公司五楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长薛元潮



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份64,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



根据公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。



2、议案表决结果：



同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-019



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《杭州天元宠物用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



会决议》



杭州天元宠物用品股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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