公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-12



证券代码：838193 证券简称：天元宠物 主办券商：海通证券



杭州天元宠物用品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月16日



3、会议召开地点：公司五楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会秘书张中平



6、会议主持人：薛元潮



7、召开情况合法、合规、符合章程规定说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-12



（一）审议通过《关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用募集资



金购买土地使用权》的议案



1、议案内容



为促进公司快速、持续发展，拟按照募集资金使用计划购买新建厂房所需的土地，并授权管理层在董事会权限范围内全权办理。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会



三、 备查文件目录



（一）杭州天元宠物用品股份有限公司第一届第七次会议决议特此公告。



杭州天元宠物用品股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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