公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-028
证券代码：838188 证券简称：艾特克 主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路68号艾特克控股集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数81,307,000股，占公司有表决权股份总数的76.596%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-028
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
为了公司可持续、稳健和高效的发展，公司决定不对2018年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》


公告编号：2019-028
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数81,307,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所


公告编号：2019-028
（二）律师姓名：韩德科、丁瑶
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符……
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